안녕하세요
페이게이트 세이퍼트팀 입니다.

당사에서 전달드리는 회원의 EDD 관련한 PEP, SI 등 해당 값에 대해 확인한 내용 공유드립니다.

첨부드리는 파일 참고하시어 업무 진행하시는데 도움이 되었으면 합니다.

EDD 대상이라며 당사에서 전달드리는 회원이 금융거래제한대상자라는 뜻은 아니며 금융거래제한대상자의 경우 이름만 기재되어 있거나 이름, 생년월일 등 명확하게 구분하기 어려운 형태로 명단이 기록되어 있어 비슷한 정보가 조회되면 대상이 되기도 합니다.

당사는 당사가 이용중인 Watchlist 데이터베이스 (은행, 다우존스, GBG 사 등 총 7개사)를 통해 조회한 회원목록을 온투업 등록 회원사에 전달하며 온투업자는 금융거래제한대상자인지 확인을 하면되지만
법령에서는 정보수집 종류나 방법을 따로 규정하지는 않고 있습니다.

확인에 조금이나마 도움이 되셨으면 하여 첨부파일에 금융거래제한대상자 리스트 확인할 수 있는 URL 내용 추가하여 전달드립니다.

감사합니다.
세이퍼트팀 드림.
첨부파일: 제재 리스트_다우존스_211022